A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (13), três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, nos municípios de Januária, no Norte de Minas e em Anápolis, no estado de Goiás, para combater os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Segundo a PF, também foi decretado o sequestro de bens móveis, imóveis e contas bancárias de 11 pessoas (9 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas) durante a Operação Conexão Moc 2.
Durante as investigações, a Polícia Federal constatou que os envolvidos haviam movimentado expressivos valores incompatíveis com os registros fiscais e com indicativos de estarem vinculados ao tráfico de entorpecentes.
Os suspeitos ainda estariam usando empresas de fachada e laranjas para as transações econômicas e patrimoniais.
Os suspeitos já haviam sido presos e indiciados pelo crime de tráfico de drogas em operação deflagrada pela Polícia Federal em 2016.
Em dezembro de 2014 foram apreendidos cerca de cem mil reais que estavam escondidos em compartimento secreto de um veículo apreendido na Rodovia CMG-135 na altura do município de Lontra.
As investigações apontam que esse dinheiro estava vinculado ao pagamento de uma carga de psicotrópicos ilegais proveniente do estado de Goiás que seguiam com destino a região de Januária. (Psicotrópicos são um grupo de substâncias químicas que atuam sobre o sistema nervoso central, afetando os processos mentais e alterando a perceção, as emoções e/ou os comportamentos de quem os consome).
As investigações de 2014 demonstraram que os envolvidos se articulavam também para o transporte de entorpecentes em aeronave própria.
O crime de lavagem de dinheiro está previsto no art. 1º da Lei 9.613/98 e a associação criminosa consta no art. 288 do Código Penal. As penas somadas podem chegar a 13 anos de reclusão.
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